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In ambito finanziario, il termine riciclaggio si riferisce a un processo illegale che serve a considerably apparire legittimo il denaro ottenuto da attività criminali.
Nel caso di violazioni gravi, ripetute o sistematiche ovvero plurime può essere disposta la pubblicazione del decreto sanzionatorio.
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Inoltre, il riciclaggio di denaro danneggia l'economia di un paese, in quanto favorisce l'economia sommersa e alimenta le attività criminali.
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Il processo di riciclaggio di denaro può apparire complesso, ma generalmente può essere suddiviso in tre fasi distinte. Queste fasi rappresentano le varied operazioni attraverso le quali il denaro sporco viene “pulito”.
Le tecniche utilizzate for every riciclare denaro possono variare enormemente, ma alcune sono particolarmente diffuse:
Sulla carta vengono fatti risultare una serie di investimenti, che giustificano un aumento di profitto e, quindi, la restituzione del prestito con gli interessi. I soldi, dopo essere stati “restituiti”, risultano avere una fonte del tutto legale.
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Gli avvocati specializzati in difesa legale antiriciclaggio a Milano possono anche fornire consulenza e assistenza alle aziende for each garantire il rispetto delle normative antiriciclaggio e for each adottare misure di prevenzione efficaci contro il riciclaggio di denaro.
Il decreto legislativo si muove evidentemente nell’ottica di una sostanziale armonizzazione tra i diversi Stati membri in punto tipizzazione e trattamento sanzionatorio delle various fattispecie di riciclaggio e in attuazione della direttiva comunitaria sopra estremizzata, quantunque in conseguenza della comunicazione dell'avvio, nei confronti della Repubblica italiana, di una procedura di infrazione ex